Latinoamérica

Banco del Orinoco N.V violó leyes de lavado de dinero con empresas vinculadas a Cristina y Néstor Kirchner, Alejandro Ceballos Jiménez y Diego Marynberg (Parte II)

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Banco del Orinoco N.V violó leyes de lavado de dinero con empresas vinculadas a Cristina y Néstor Kirchner, Alejandro Ceballos Jiménez y Diego Marynberg (Parte II)

Vea la primera parte de esta serie aquí. En una investigación realizada por el Banco Central de Curazao y San Martín se encontró que en el transcurso de 2018, el Banco del Orinoco N.V. —Grupo Financiero BOD, Venezuela— incurrió en una conducta comercial violatoria de las regulaciones relativas al

By Maibort Petit