Política
El empresario venezolano José Manuel González Testino, acusado por el gobierno de Estados de delitos de corrupción, lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela y CITGO, será sentenciado el 19 de febrero de 2020, de acuerdo con un comunicado emitido por la Corte del
Política
El gobierno de los Estados Unidos arrestó a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, por cargos de narcotráfico y por hacer falsas declaraciones a las autoridades. El exfuncionario fue mencionado por testigos del juicio de Joaquín “el Chapo” Guzmán de
Política
Otro acreedor de la República Bolivariana de Venezuela ha solicitado ante una corte de Estados Unidos una orden para lograr cobrar un sentencia de dinero de un tribunal internacional por un monto de $ 382.076.793,05. La transnacional Oi European Group BV presentó ante el juez Leonard Stark, de
Latinoamérica
Unos documentos dados a conocer por el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez (señalado por delitos de corrupción en Venezuela) muestran una supuesta exoneración de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional al empresario colombiano Alex Nain Saab Morán, acusado por Estados Unidos se formar parte del entramado conformado por
Latinoamérica
La petrolera ConocoPhillips se unió esta semana a la lista de acreedores internacionales que han presentado mociones ante el tribunal de Delaware para buscar una orden judicial que les permita incautar acciones de la matriz de la refinería estadounidense CITGO Petroleum Corp. para cobrar las obligaciones dictadas por un laudo
Latinoamérica
El Proyecto Gas Anaco está plagado de irregularidades. Uno de sus capítulos tiene que ver con el Centro Operativo Santa Rosa, el cual como fase previa de sus trabajos contemplaba el desmantelamiento de la vieja estructura de la Planta Santa Rosa para dar paso a lo que se suponía una
Latinoamérica
Para evitar enfrentar las normas legales vigentes en la nación caribeña, los accionistas del Banco del Orinoco N.V., filial del Banco Occidental de Descuento (BOD) en Venezuela, decidieron disolver la entidad bancaria sin la previa autorización del Banco Central de Curazao y San Martín (CBCS), razón por la cual
Latinoamérica
Un memorando confidencial elaborado por expertos pertenecientes a una reconocida firma de abogados de Curazao, fue presentado a las autoridades del Grupo Financiero BOD, planteando la posibilidad de aplicar alguno de los cuatro escenarios que recomendaron para salvar al Banco del Orinoco N.V., entidad que, finalmente, fue intervenida y
Política
La justicia de los Estados Unidos lo busca. El presidente de Globovisión Raúl Gorrín Belisario aparece desde el 20 de noviembre en la lista de los criminales más buscando junto a narcotraficantes y delincuentes internacionales. En la descripción de la página del Departamento de Inmigración y Aduanas del gobierno norteamericano
Latinoamérica
Un documento en nuestro poder muestra el conjunto de inconsistencias encontradas en el Banco del Orinoco NV, que fueron reflejadas en informe de auditoría realizado por la firma un Ernst & Young Services Ltd. para determinar el estado real de todos los activos de inversión de BONV. Los resultados de
Política
Un profesor universitario, experto en Crimen Organizado fue arrestado por el gobierno de los Estados Unidos de haber participado en un esquema de lavado de dinero proveniente de la corrupción de contratos públicos del gobierno de Venezuela. Bruce Bagley habría recibido 14 depósitos en sus cuentas por aproximadamente 3 millones
Latinoamérica
Pese a que se trata de una obra inconclusa —aún está en construcción— y que no se ajusta a los estándares de seguridad exigidos internacionalmente para este tipo de estructuras, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), otorgó el permiso de tráfico de aéreo al Helipuerto Buddha-Bar el cual está